理事会だより １月２７日（金）
◆付議事項第1号議案 第3四半期監事監査指摘に対する顛末報告について
▷指摘事項
・共済業務における管理者対応の不備(1支店)
▷顛末
・日々の日報と伝票との照合、ＬＡの活動内容の把握など、改めて徹底するとした顛末報告を承認しました。
第2号議案 固定資産減損損失の計上について
固定資産減損会計の基準に基づき、一部資産のグルーピングの変更.追加と、賃貸資産及び遊休資産の土地の一部については平成28年度決算において減損損失を計上することを承認しました。
第3号議案 理事補欠選任にかかる日程について
富山敏一理事(東部支店推薦)より辞任の届け出があり、関係法令の定めにより補欠選任(理事1名)を行う必要があり、このことに係る日程について決定しました。
▷役員推薦委員の選出 (全区域) 2月2日～15日
▷理事候補者1名の選出(東部支店) 2月2日～15日
▷役員推薦会議(予定) 3月10日、本店で開催
第4号議案 平成29年度コンプライアンス・プログラムについて
コンプライアンス規程の定めに基づき、平成29年度のコンプライアンス.プログラムについて協議し、原案通り決定しました。
▷基本的考え方
コンプライアンスに関する「態勢整備と確立」「意識の浸透.理解深耕と実践」「実践状況の把握・管理」など5項目を柱とし、実践する。
第5号議案 平成29年度における資金運用について
平成29年度における資金運用の基本方針.運用方法.運用計画額.取引先等を決定しました。
第6号議案 平成29年度における同一人に対する信用の供与等の最高限度について
平成29年度における組合員等に対する信用供与等の最高限度額について決定しました。
第7号議案 平成29年度借入金の最高限度決定について
平成29年度における借入金の最高限度額を決定しました。
第8号議案 平成28年産米販売計画について
平成28年産米の販売先別の年間販売数量計画(合計109,807.5俵／60㎏)を決定しました。
第9号議案 平成29年度事業計画について
第10号議案 第1次中期3カ年計画について
第11号議案 地域農業振興計画について
通常総代会に付議する
①平成29年度事業計画(案)
②第1次中期3カ年計画(案)
③地域農業振興計画(案)について、総務信用理事委員会.営農経済理事委員会.労務理事委員会の審議結果を報告した後、基本目標.事業別方針及び事業実施計画.経営管理方針・子会社計画等を協議し承認しました。
◆報告事項
1、組合員の加入及び脱退について
2、12月度事業実施報告について［ ］内は計画対比
▷事業総利益
1,490,900千円 ［97.1％］
▷事業利益
211,647千円 ［187.2％］
▷税引前当期利益
275,094千円 ［191.4％］
3、平成29年度理事会等開催計画(案)について
平成29年度の定例理事会等の開催予定日について報告しました。
4、広報誌等配布の業者委託について 別記参照
5、施設.組織整備検討委員会協議結果報告について
1月10日に開催した施設.組織整備検討委員会における協議結果等を報告しました。
6、各理事委員会報告について
1月16日～19日の間に開催した3理事委員会の協議結果等を報告しました。
7、資金運用に関する報告について
12月末現在の資金運用状況など報告しました。
8、平成28年産米買入状況について(最終)次の通り報告しました。
①水稲うるち
▷買入数量 108,779俵／60㎏［契約数量対比109.1％］
▷1等比率 96.8％［ 〃 コシヒカリ97.0％］
▷良食味率 51％
②水稲もち
▷ 買入数量 1,028.5俵／60㎏［契約数量対比104.6％］
▷1等比率 41.3％
9、平成28年産・平成27年産米販売数量報告について次の通り報告しました。
▷28年産米販売数量累計
33,021.5俵／60㎏［前年対比95.0％］
▷27年産米販売数量累計103,688.0俵／60㎏［前年対比105.8％］
10、平成28年産大豆買入状況について
1月17日現在の大豆買入状況を報告しました。
▷検査数量総計10,175袋／30㎏
▷等級別数量
1 等105 袋、2 等2,271 袋、3 等2,455 袋、合格4,337袋
11、生産者大会の開催について
3月4日(土)午後1時30分より、ホテルアクア黒部において「名水の里 産地 黒部」生産者大会を開催することを報告しました。
理事委員会.検討委員会報告
理事委員会.検討委員会報告▷総務信用理事委員会
1月16日(月)
▷営農経済理事委員会
1月17日(火)
▷労務理事委員会
1月19日(木)
［協議事項］
各理事員会とも、第2回通常総代会に付議する事業計画案(平成29年度事業計画.第1次中期3カ年計画.地域農業振興計画)について協議し、結果を1月理事会に報告しました。
▷施設.組織整備検討委員会
1月10日(火)
［協議事項］
1、中期3カ年固定資産の取得計画について
平成29年度からの向こう3カ年の固定資産取得計画について協議し、理事会の協議を経て第1次中期3カ年計画書に盛り込むこととしました。
2、遊休資産処分の状況報告について
旧支店の土地.建物など、遊休化している資産の評価について、専門業者による価格等の調査結果を報告しました。
広報誌「みずほ」の配布を宅配業者に委託します
当組合では毎月、〝ファミリー活動〟で組合員や利用者の皆様のお宅を訪問し、情報
提供・情報収集など取引の深耕に努めているところです。
また、ファミリー活動の中で農協広報誌などを配布していましたが、広告資料等の折
込みや配布に多くの時間を費やしていることや、職員が時間外勤務に及ぶこともあり、
ファミリー活動本来の目的達成には程遠い内容となっていました。
このため、2月から、個人を特定しない広報誌などの配布を宅配専門業者に委託する
ことといたしました。
（ただし、利用者別の当組合取引明細書や領収書、請求書等はこれまで通り職員がお
届けいたします。）
皆様のご理解と変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。