理事会だより ５月２９日（金）
◆付議事項
第１号議案 第１・４半期決算について４月末の貸借対照表及び損益計算書により、第１・４半期決算について報告し、承認しました。主な経営実績は次の通り。
（ ）内は計画対比
▽事業総利益＝４４５、５９１０００円（９８・６％）
▽事業利益＝１９８、７２１０００円（１０３・２％）
▽税引前当期利益＝２０２、８１８０００円（１０１・７％）
第２号議案 債権管理委員会規程の一部変更について
４月の役員改選に伴い、債権管理委員会の委員構成を変更するため、債権管理委員会規程の一部変更について承認しました。
第３号議案 関係機関の役員について
関係機関の役員推薦について、次の通り決定しました。
▽黒部市農業委員会委員
平野正義（専務）
▽富山県畜産加工販売農業協協同組合連合会理事
福島 孝（組合長）
第４号議案 カトレアホールやすらぎ本館空調設備改修工事について
カトレアホール本館は建築後１３年が経過し、空調設備の故障が頻繁に発生、現在では、関係部品の入手が困難で修理できない状態にあることから、梅雨、夏季を間近に控え利用者に迷惑をかけないようにするため、ロビー・大式場・会食場の空調設備（３系列）を改修することを決定しました。
▽工事予定期間
着工＝６月、完成＝７月
第５号議案 融資承認について
新規の地方公共団体貸付（信用供与額＝１億円超）と子会社２社（ＪＡくろべ興産㈱・ＪＡくろべサービス㈱）の代表取締役交代に伴う貸出条件の変更について承認しました。
第６号議案 不祥事再発防止策の実践・進捗管理の状況について
不祥事再発防止策の５月度取組み状況と次月の取組内容等を報告・承認し、この内容をもって富山県へ報告することを決定しました。
◆協議事項
１、本店駐車場舗装工事について本店構内の駐車スペースの確保と、催事に敷地を有効活用することなどを目的に、本店北側の花壇を撤去し舗装することとしました。
２、理事による支店及び事業所等の巡回について
コンプライアンスの徹底と職場風土の改善に向けて、理事による支店・事業所巡回を継続することとしました。
３、ＡＴＭの一部撤去について
既設ＡＴＭ（現金自動預払機）の一部において、利用状況が採算基準（１日の利用件数５６件）を下回っているが、撤去（廃止）については、利用者の利便性などを総合的に勘案し、継続して協議することとしました。
４、支店送迎バスの一部路線廃止について
支店送迎バスのうち、南部支店路線（東布施―前沢、田家―石田）及び北部支店路線については８月以降廃止することとしました（７月まで運行）。（２６年度年間乗車人数）
▽東布施―前沢路線＝１５名
▽田家―石田路線＝４９名
▽北部支店路線＝１１名
※いずれも年間２４回運行
５、合併検討委員会報告
５月２１日に開催した合併検討委員会の開催報告について協議し、今後、新たに合併研究会（事務局＝合併事務局）を設置して検討することとしました。
◆報告事項
１、組合員の加入及び脱退について２、４月度事業実施報告について
３、第１・４半期内部監査中間報告について
２月から４月の間に実施した内部監査の内容と結果について報告しました。
（主な検証項目）不祥事再発防止策取組監査・現金無通告監査・毒物劇物在庫等棚卸監査・自主検査不備事
（往査部署）２５ヶ所
（監査延人員）３６名
（監査結果）一部署に対して、現金取扱体制と事務処理方法及び釣り銭の取扱いについて見直すよう指導しました。
４、子会社第１・４半期決算について
子会社３社の４月末の貸借対照表及び損益計算書により、第１・４半期決算について報告しました。
５、平成２６年度ディスクロージャー誌の作成について
農協法施行規則等の定めに従い、当組合のディスクロージャー誌「ＪＡくろべの現況」を作成したこと、また、本店・支店に備え置きし組合員等の閲覧に対応することを報告しました。
６、第４７回通常総代会質疑取りまとめについて
４月に開催した通常総代の質疑・応答の内容について報告しました。
７、理事員会及び子会社役員の構成について
４月の理事会において決定した担当理事会の構成並びに子会社３社の役員体制について報告しました（左表の通り）。
８、組織機構の変更に伴う組織図について
５月に実施した組織機構の一部変更（従来の資材配送センターを経済課に統合、営農資材課を営農指導課と名称を変更）後の機構図について報告しました。
９、第１・４半期苦情等対応処理について
２月から４月の第１・４半期に受付けた利用者からの苦情内容とその対応状況について報告しました（苦情件数４件）。
１０、第１・４半期事務ミス状況について
２月から４月の第１・４半期に発生した事務ミスの内容・原因・対応処理・改善策等について報告しました（事務ミス件数９件）。
１１、資金運用に関する報告
１２、「夏の総合フェア」開催要領について
夏の総合フェアを６月２７日・２８日に本店構内で開催することなど、その開催要領について報告しました。
１３、平成２６年産米販売数量報告
（販売数量累計＝６７、４７４・５俵・計画対比６４・７％）
１４、４月度アグリプラザ東店野菜直売実績について
（売上高累計＝５、５４９０００円・前年対比１０７・２％）
