理事会だより ２月２５日（木）
◆付議事項第１号議案 合併記念第１回農業祭の開催について
黒部市農協第１回農業祭は、１１月５日（土）・６日（日）本店構内で開催することを決定しました。
第２号議案 平成２７年度資産査定結果及び貸倒引当金の計上について
平成２７年度末を基準とする資産の自己査定結果を報告し、決算に計上する貸倒引当金の額について承認しました。
第３号議案 経理規程、債権管理委員会規程、資産査定要領の一部変更について
黒部市信用農協との合併及び組織機構の変更に伴い、標記の規程を一部変更することを承認しました。
第４号議案 第１回通常総代会の開催について
黒部市農協の第１回通常総代会を、４月２３日（土）午後１時３０分から黒部市国際文化センター（コラーレ）で開催することを決定しました。
第５号議案 定款並びに定款附属書等の一部変更について
４月１日の改正農協法施行に対応するため定款の１部を変更することと、平成２９年５月の総代全員にかかる選挙の選挙区ごとの総代数を定めるため定款附属書総代選挙規程の一部を変更することを承認しました。
なお、本議案は第１回通常総代会に上程するものです。
第６号議案 規約の一部変更について
改正農協法の主旨を踏まえた規定・記載内容とするため規約の一部変更について承認しました。
なお、本議案は第１回通常総代会に上程するものです。
第７号議案 平成２９年度職員公募について
平成２９年４月に職員を採用するため、採用予定人員や職種・応募資格などについて決定しました。
第８号議案 信用事業規程の一部変更について
農協法施行令等の一部を改正する等の政令の施行に伴い、信用事業規程の一部を変更することを承認しました。
なお、本議案は第１回通常総代会に上程するものです。
第９号議案 融資承認について
融資案件１件について承認しました。
第１０号議案 予約・大口購買奨励要領（案）について
生産資材の主要品目の販売価格を見直し、競合する商系業者・量販店等との価格差を解消するため、昨年１０月に決定した予約・大口購買奨励要領を変更することを承認しました。
第１１号議案 農産物検査業務規程の一部改正について
黒部市信用農協との合併及び組織機構の変更により、農産物検査法で定める登録検査機関及び検査場所等が変更となることから、標記規程の一部を改正することを承認しました。
第１２号議案 子会社役員の構成について
ＪＡくろべサービス㈱の臨時株主総会で平野正義氏（黒部市農協専務）が取締役として選任（就任年月日＝平成２８年２月１日に遡及）されたことから、これを承認しました。
◆協議事項
１、役員責任賠償保険について
役員責任賠償保険の加入については、第１回通常総代会以降の理事会において改めて協議することとしました。
◆報告事項
１、組合員の加入及び脱退について
２、１月度の事業実施状況について
３、第１事業年度監事監査計画について
平成２８年度の監事監査の監査方針・監査重点事項・監査日程等につ標記規程の一部を改正することを承認しました。
（日程）
・ 第１４半期監査＝５月下旬～
・ 上半期監査＝８月下旬～
・ 第３４半期監査＝１１月下旬～
・ 年度末監査＝２９年２月下旬～
４、内部監査中間報告について
２７年１１月から２８年１月までに内部監査を実施した結果、事務改善について提案すべき事項はなかった旨報告しました。
（監査日数）１３日間
（監査対象）２８部署
５、平成２７年度監査業務活動報告について
平成２７年度中の内部監査の状況について報告しました。
監査の結果、問題となるような事例及び内部牽制・コンプライアンス上の不備ともにありませんでした。
６、平成２７年度決算について
旧黒部農協、旧黒部市信用農協の平成２７年度決算原案（監事及び全国監査機構の監査中）を報告しました。
７、総代会事前説明会の開催日程について
下記参照
８、平成２７年度下半期コンプライアンス・プログラム進捗状況について
コンプライアンス・プログラムに定める実践項目の進捗状況（ 平成２７年度下半期）について報告しました。
９、平成２７年度第４４半期苦情等対応処理について
第４４半期に寄せられた苦情等（ 旧黒部農協１１件・旧黒部市信用農協２件）の内容、並びにその対応等の状況について報告しました。
１０、事務ミス等の発生状況について
１１月から年度末までに発生した事務ミスについて、発生原因・事後対応・再発防止策等について報告しました。
▽事務ミス件数 ７件
１１、貸出金利率の設定について
２月１日に改定した貸出金利率について報告しました。
１２、資金運用に関する報告について
１月末現在の資金の運用状況並びに総体的なリスク量など報告しました。
１３、生産者大会の開催について
１４、合併記念「春の農機具フェア」開催要領について
１５、平成２７年産米販売数量報告について
１月末現在の平成２０７年産米の販売状況について、次の通り報告しました。
▽販売数量累計
３８，３４５.５俵／６０㎏ ［前年対比８８.０％］
１６、１月度アグリプラザ東店野菜直売実績について
▽売上累計金額
３７，９０８千円 ［前年対１１２・６％］
第１回通常総代会
事前説明会開催日程
南部支店
日時：４月３日（日）午後１時３０分
場所：農協本店３階会議室
北部支店
日時：４月３日（日）午前９時
場所：北部支店２階会議室
東部支店
日時：４月２日（土）午後６時３０分
場所：黒部市立中央公民館
三日市支店・新３島支店
日時：４月２日（土）午後１時３０分
場所：黒部市民会館
生地支店
日時：４月２日（土）午前９時
場所：生地コミュニティセンター